Центральный банк РФ отозвал с 26 марта 2014 года лицензию на осуществление банковских операций у московской Расчетной небанковской кредитной организации «Расчетный центр «Энергобизнес» (ООО РНКО «РЦ Энергобизнес»), говорится в сообщении регулятора.
Такое решение принято в связи с неисполнением РНКО «РЦ Энергобизнес» федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность и нормативных актов ЦБ РФ.
РНКО «РЦ Энергобизнес» нарушала порядок ведения бухгалтерского учета, не обеспечивала надлежащую организацию внутреннего контроля, «допускала нарушения нормативных актов Банка России в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», говорится в сообщении ЦБ. Правила внутреннего контроля компании в этой области не соответствовали требованиям ЦБ.
«При этом кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций — в течение 2013 года объем проведенных клиентами кредитной организации сомнительных безналичных и наличных операций превысил 4 млрд рублей», — говорится в сообщении ЦБ.
По величине активов кредитная организация на 1 марта 2014 года занимала 875-е место в банковской системе Российской Федерации.
Информация о расчетном центре «РЦ Энергобизнес»
РНКО «РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС» (ООО), банковская лицензия № 3485-К от 27 августа 2008 года, по своему статусу является уполномоченным банком в соответствии с п.8 ч.1 ст.1 ФЗ РФ «О Валютном регулировании и валютном контроле» и полноправным участником банковской системы Российской Федерации, в рамках Федерального Закона РФ «О банках и банковской деятельности».
РНКО «РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС» (ООО) создана в августе 2008 года с целью приема платежей, поступающих в пользу ОАО «МОСЭНЕРГОСБЫТ» от физических и юридических лиц, и входит в группу компаний, специализирующихся на платежно-переводных сервисах и смежных услугах для ритейлеров, включая установку электронных банковских терминалов и услуги процессинга.
РНКО «РЦ ЭНЕРГОБИЗНЕС» осуществляет полное обслуживание более 20 банков Московского региона и Башкирии, а также комплексов сетей банкоматов и платежных терминалов, сетевых клиентов.